Conselho de Administração
O Conselho de Administração da Fibria é composto de nove membros, sendo dois independentes (sem vínculos com as partes signatárias do acordo de acionistas, na forma da regulamentação em vigor), e igual número de suplentes, de modo a garantir a presença do conselho completo em todas as reuniões. Seus membros reúnem-se, no mínimo, dez vezes por ano – são oito reuniões formais, um workshop sobre estratégia e outro sobre inovação – e devem participar de todas as reuniões do conselho e dos comitês a que pertencem. As atas das reuniões do Conselho de Administração, bem como do Conselho Fiscal e da diretoria executiva, estão disponíveis aqui: http://fibria.infoinvest.com.br/ptb/s-31-ptb.html?idioma=ptb
| Titular | Suplente |
|---|---|
| José Luciano Penido¹ | Maria Paula Soares Aranha |
| Raul Calfat¹ | Paulo Henrique Oliveira Santos |
| Carlos Augusto Lira Aguiar¹ | Julio Sergio de Souza Cardozo |
| João Carvalho Miranda¹ | Sergio Augusto Malacrida Junior |
| João Schmidt¹ | Francisco Fernandes Campos Valério |
| Ernesto Lozardo² | Victor Guilherme Tito |
| Eduardo Rath Fingerl² | Sergio José Suarez Pompeo |
| Marcos Barbosa Pinto³ | Armínio Fraga Neto |
| Alexandre Gonçalves Silva³ | José Ecio Pereira da Costa |
1 Indicado pela Votorantim Industrial.
2 Indicado pelo BNDES.
3 Membro independente.
Conselho Fiscal
É composto de três membros efetivos e igual número de suplentes, eleitos por Assembleia Geral, de acordo com a legislação pertinente. Tem como principal objetivo fiscalizar os atos da administração, além de outras atribuições previstas no artigo 163 da Lei das S.A. Seus membros reúnem-se, no mínimo, quatro vezes ao ano, no final de cada trimestre.
| Titular | Suplente |
|---|---|
| Maurício Aquino Halewicz | Geraldo Gianini |
| Gilsomar Maia | Antonio Felizardo Leocadio |
| Raphael Manhães Martins | Domenica Eisenstein Noronha |
Para mais informações, clique no link: Regimento Interno do Conselho Fiscal
Comitê de Auditoria Estatutário
Encarrega-se de supervisionar a qualidade e a integridade dos relatórios financeiros, bem como o respeito a normas legais, estatutárias e regulatórias, a adequação dos processos relativos à gestão de riscos e as atividades dos auditores internos e independentes.
Objetivo
Supervisionar a qualidade e a integridade dos relatórios financeiros, a aderência às normas legais, estatutárias e regulatórias, a adequação dos processos relativos à gestão de riscos e as atividades dos auditores internos e independentes.
Para mais informações, clique no link: Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário
Comitê de Finanças
Auxilia o Conselho de Administração e a diretoria executiva na análise da conjuntura econômica brasileira e mundial e de seus potenciais reflexos na posição financeira da companhia, e também na elaboração de cenários e tendências, na avaliação de oportunidades e riscos e na definição de estratégias em política financeira a serem adotadas pela companhia. Para mais informações, clique no link: Regimento Interno do Comitê de Finanças
Comitê de Inovação
Assessora o Conselho de Administração na análise de iniciativas relacionadas à pesquisa e à inovação tecnológica nas áreas florestal, industrial e de gestão em relação a novos produtos e em processos; formula recomendações ao Conselho de Administração e acompanha a implantação de políticas, estratégias e ações que se relacionem à pesquisa e à inovação no âmbito da empresa; e avalia as propostas de investimentos da Fibria sob a ótica da inovação e articula possíveis recomendações ao Conselho de Administração.
Para mais informações, clique no link: Regimento Interno do Comitê de Inovação.
Comitê de Pessoas e Remuneração
Tem o objetivo de analisar as políticas, estruturas e práticas de recursos humanos propostas pela Diretoria, à luz das melhores práticas adotadas por empresas nacionais e estrangeiras. Avalia as estratégias e o contexto de oportunidades e riscos a que a companhia está exposta, além de propor política de remuneração, incluindo política salarial e de benefícios, remuneração de curto e de longo prazo, regular e extraordinária, para os diretores e membros do conselho da companhia. Para mais informações, clique no link: Regimento Interno do Comitê de Pessoas e Remuneração.
Comitê de Sustentabilidade
Assessora o conselho em todos os aspectos envolvendo o tema sustentabilidade, na identificação, na abordagem e no tratamento de assuntos que representem riscos ou possam impactar nos negócios, nos resultados de longo prazo, no relacionamento com as partes interessadas e na imagem da companhia. O Comitê de Sustentabilidade conta com cinco membros externos, um ex-diretor e um conselheiro, além do presidente do Conselho de Administração.
Composição do Comitê de Sustentabilidade
Coordenador:
José Luciano Penido, presidente do Conselho de Administração, Fibria
Membros:
Ailton Krenak, líder indígena (membro independente)
Cláudio Valladares Pádua, Instituto de Pesquisas Ecológicas — IPÊ (membro independente)
Sergio Besserman Vianna, economista (membro externo)
Sergio Weguelin, BNDES (membro independente)
Maria Aparecida Silva Bento (membro independente)
João Miranda, Votorantim
Carlos Alberto de Oliveira Roxo (membro interno)
Secretária:
Maria Luiza de Oliveira Pinto e Paiva, diretora de Sustentabilidade, Comunicação e Relações Corporativas da Fibria.
Para mais informações, clique no link: Regimento Interno do Comitê de Sustentabilidade.
Para mais informações sobre o Conselho de Administração e seus comitês, acesse http://fibria.infoinvest.com.br/static/ptb/conselhos-comites.asp?idioma=ptb.