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Governança corporativa
Por meio de estrutura que alinha três esferas – sociedade, governança e gestão –, a Empresa busca garantir decisões de negócio transparentes e equilibradas
A estrutura de tomada de decisões na Samarco é composta de três esferas: sociedade, representando os acionistas proprietários, BHP Billiton Brasil Ltda. e Vale S.A.; governança, composta do Conselho de Administração e dos comitês de assessoramento; e gestão, constituída pela Diretoria Executiva. Esse modelo permite à Samarco a integração e o diálogo entre os acionistas e as lideranças executivas, favorecendo, assim, a transparência na condução dos negócios e o acompanhamento e a atualização da estratégia.GRI G4-34
Nossas práticas de governança são guiadas por quatro pilares centrais: responsabilidade empresarial, transparência, equidade e prestação de contas. Esses princípios têm como referência nossos documentos e políticas, tais como o Código de Conduta, o Estatuto Social e o Acordo de Acionistas da Empresa.
O principal órgão de governança é o Conselho de Administração, responsável por orientar e supervisionar a gestão da Empresa. São quatro representantes efetivos e quatro suplentes, indicados pelos nossos acionistas, que não acumulam cargos executivos na Empresa e têm mandatos de três anos, podendo ser reeleitos.
O órgão conta com o apoio de quatro comitês – Finanças e Estratégia; Operações; Remuneração; e Auditoria – e seis subcomitês de assessoramento: Tributos e Contingências; Tesouraria e Riscos; Gestão de Desempenho; Projetos de Capital; e Técnico e Sustentabilidade, além de um secretário.
O Comitê de Auditoria e o Subcomitê de Riscos (ligados ao Comitê de Finanças e Estratégia) foram criados em 2014, e o Subcomitê Técnico passou a denominar-se Técnico e Sustentabilidade. Outra mudança do ano foi a dissolução do Comitê do Projeto Quarta Pelotização, em função da conclusão do projeto.GRI G4-42
Já a Diretoria Executiva responde pelos resultados do negócio e é formada pela Presidência e pelas diretorias de Operações e Infraestrutura; Financeira e de Suprimentos; Projetos e Ecoeficiência; Comercial; e de Planejamento e Gestão Sustentável, temporariamente vaga e gerida internamente pelo diretor-presidente. O diretor-presidente, Ricardo Vescovi, não exerce funções no conselho.
É o Conselho de Administração o responsável por eleger o diretor-presidente e por avaliar periodicamente os membros da alta gestão, considerando indicadores-chave de desempenho já definidos. São realizadas auditorias regulares, conduzidas por acionistas e por auditores independentes.
Em 2014, a agenda da governança foi cumprida integralmente, com reuniões quadrimestrais do Conselho de Administração e dos comitês de assessoramento, além dos encontros bimestrais dos subcomitês.
| Conselho de Administração GRI G4-34 | |
|---|---|
| BHP Billiton Brasil Ltda. | Vale S.A. |
| Membros efetivos | Membros efetivos |
| James John Wilson | José Carlos Martins |
| Jeffery Zweig | Hélio Moreira Cabral |
| Membros suplentes | Membros suplentes |
| Sérgio Consoli Fernandes | Stephen Potter |
| Temporariamente vago | Marcelo Botelho |
| Diretoria Executiva GRI G4-34 | |
|---|---|
| Diretor-presidente | Ricardo Vescovi de Aragão |
| Diretor Financeiro e de Suprimentos | Eduardo Bahia Martins Costa |
| Diretor de Operações e Infraestrutura | Kleber Luiz de Mendonça Terra |
| Diretor de Projetos e Ecoeficiência | Maury de Souza Júnior |
| Diretor Comercial | Roberto Lúcio Nunes de Carvalho |
| Diretor de Planejamento e Gestão Sustentável | Temporariamente vago |
Estrutura de Governança
Papéis e atribuições GRI G4-42
Conselho de Administração
- Definir diretrizes dos negócios e da estratégia
- Orientar e aprovar planos de negócios e orçamento, incluindo investimentos de capital
- Aprovar a distribuição de dividendos e os reinvestimentos
- Monitorar os resultados
- Garantir a integridade da gestão
- Escolher o diretor-presidente (CEO) e avaliar os membros da Diretoria Executiva
- Definir auditoria independente
- Conformidade legal, estatutária e com acordo de acionistas
- Deliberar sobre mudanças na estrutura de capital da Samarco
Comitês de assessoramento
- Comitê de Finanças e Estratégia – apoia o Conselho de Administração em assuntos estratégicos, econômicos e financeiros
- Comitê de Operações – apoia o conselho em assuntos técnicos e relacionados às operações
- Comitê de Remuneração – apoia o conselho na definição de políticas de remuneração dos principais executivos da Samarco e políticas gerais de recursos humanos, incluindo o processo de sucessão de posições estratégicas
- Comitê de Auditoria – avalia e revisa continuamente as estruturas de controles internos, além de supervisionar as estruturas de compliance e assegurar a conformidade nas operações e relações da Empresa
Acionistas
O relacionamento da Samarco com seus dois acionistas ocorre por meio do Conselho de Administração, que, em reuniões periódicas com os acionistas, apresenta assuntos, projetos, estratégias e questões previamente debatidas em comitês e subcomitês a fim de assegurar decisões assertivas e colegiadas.
Entre as boas práticas adotadas, os representantes dos acionistas se abstêm de apreciar quaisquer assuntos que possam configurar conflitos de interesse. Outro canal de interlocução e estímulo à melhoria contínua da gestão são as auditorias anuais, executadas pelos acionistas com apoio de auditores independentes.